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Busca por tema: PEP, consulta previa, GESSOL, régimen reforzado, ROS, matriz de riesgo, Anexo 5, GAFI, congelamiento y tipologías.

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Boletines informativos UIF/SBS PDF

Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 146

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 146. Consulta centralizada sobre sanciones, curso SPLAFT, GAFI, lista negra, lista gris, jurisdicciones de alto riesgo, GAFILAT, CSNU.

Fuente: SBS/UIF

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BOLETIN_UIF_146.pdf

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Boletines informativos UIF/SBS PDF

Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 018

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 018. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, GAFI, 40 recomendaciones, capacitaciones.

Fuente: SBS/UIF

Archivo:
BOLETIN_UIF_018.pdf

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