Mostrando 1 - 5 de 5. Página 1 de 1.
Supervisión y metodología PDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Fuente: GAFISUD/GAFILAT
Archivo:
PROCEDIMIENTO_ESTANDAR_SUPERVISION_GAFISUD.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Análisis de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos - GAFILAT 2015
Estudio regional de GAFILAT sobre amenazas de lavado de activos, útil para matrices de riesgos, análisis de amenazas y sustento técnico.
Fuente: GAFILAT
Archivo:
ANALISIS_AMENAZAS_REGIONALES_GAFILAT_2015_ES.pdf
Planillas Excel XLSX
Matriz de Riesgo de LA/FT
Plantilla Excel para registrar riesgos, factores, probabilidad, impacto, controles, riesgo inherente, riesgo residual y medidas adicionales.
Archivo:
MATRIZ_RIESGO_LAFT_SECTOR_NOTARIAL.xlsx
Herramientas propias PDF
Guia Metodologica para la Identificacion y Evaluacion de Riesgos de LA/FT - Sector Notarial
Guia metodologica para identificar y evaluar riesgos LA/FT: probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo residual y medidas adicionales.
Archivo:
G_005_2023_GUIA_METODOLOGICA_IDENTIFICACION_EVALUACION_RIESGOS_LAFT_V1_2.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 148
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_148.pdf