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Procedimientos internos PDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
GUIA_DEBIDA_DILIGENCIA_CLIENTE_EBR_REGIMEN_REFORZADO_NOTARIOS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Movilización de fondos del comercio de oro ilegal
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_ORO_ILEGAL_MOVILIZACION_FONDOS_ACOPIADORES_EXPORTADORES.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Fondos ilícitos del extranjero en minería ilegal
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_MINERIA_ILEGAL_FONDOS_EXTRANJERO_DRAGAS_PARAISO_FISCAL.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Adquisición de activos incautados vinculados a minería ilegal
Tipología sobre recepción de fondos del extranjero para adquirir maquinaria pesada luego incautada por utilización en minería ilegal.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_MINERIA_ILEGAL_ACTIVOS_INCAUTADOS_MAQUINARIA.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Flujo de fondos ilícitos en la minería ilegal
Tipología sobre empresas dedicadas al acopio y exportación de oro financiadas con fondos ilícitos y características de fachada.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_MINERIA_ILEGAL_FLUJO_FONDOS_ORO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Catálogo de tipologías del sector maderero
Catálogo sobre tipologías de lavado de activos relacionadas con tala ilegal, madera ilegal, guías forestales, empresas fachada, exportaciones ficticias y corrupción.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
CATALOGO_TIPOLOGIAS_SECTOR_MADERERO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
CATALOGO_TIPOLOGIAS_TRATA_PERSONAS.pdf
Herramientas propias PDF
Guia Metodologica para la Identificacion y Evaluacion de Riesgos de LA/FT - Sector Notarial
Guia metodologica para identificar y evaluar riesgos LA/FT: probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo residual y medidas adicionales.
Archivo:
G_005_2023_GUIA_METODOLOGICA_IDENTIFICACION_EVALUACION_RIESGOS_LAFT_V1_2.pdf
Normativa publica PDF
Decreto Legislativo N. 1373 - Decreto Legislativo sobre Extincion de Dominio
Regula la extincion de dominio sobre bienes patrimoniales vinculados a actividades ilicitas, incluyendo lavado de activos, terrorismo, extorsion, mineria ilegal, trafico ilicito de drogas y criminalidad organizada.
Archivo:
DECRETO_LEGISLATIVO_1373_EXTINCION_DE_DOMINIO.pdf
Material didáctico UIF - Historietas PDF
Historieta 2 - Material didáctico UIF
Historieta sobre uso de cuentas bancarias, identidad de terceros, testaferros y minería ilegal.
Fuente: SBS/UIF - GIZ
Archivo:
HISTORIETA_2.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 153
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 153. Consulta centralizada sobre tipologías, minería ilegal, oro, GAFILAT, riesgos regionales.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_153.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 014
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 014. Consulta centralizada sobre declaración de dinero, efectivo, instrumentos financieros negociables, SUNAT, Decreto Supremo 195-2013-EF, crimen organizado, minería ilegal.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_014.pdf