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Comunicados OCP LA/FT - Mesa de ayuda PDF
Comunicado OCP N.° 019-2025 - Mesa de ayuda OCP y nuevo canal WhatsApp
Informa canales de atención de la Mesa de Ayuda OCP y nuevo canal WhatsApp para consultas LA/FT.
Fuente: OCP LA/FT
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ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_019_2025_MESA_DE_AYUDA_OCP_NUEVO_CANAL_DE_ATENCION.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Debida diligencia PDF
Comunicado OCP N.° 020-2025 - Actualización DDCC y Beneficiario Final
Actualiza la política y procedimiento de debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final, con medidas de régimen reforzado y hoja de control.
Fuente: OCP LA/FT
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ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_020_2025_ACTUALIZACION_POLITICA_Y_PROCEDIMIENTO_DE_DDCC_Y_BENEFICIARIO_FINAL.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Portal PLAFT PDF
Comunicado OCP N.° 021-2025 - Autenticación multifactor Portal PLAFT
Informa autenticación multifactor para acceder al Portal PLAFT y actualización de correo ante la UIF/SBS.
Fuente: OCP LA/FT
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ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_021_2025_UIF_IMPLEMENTO_AUTENTICACION_MULTIFACTOR_PARA_ACCEDER_AL_PORTAL_PLAFT.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previa PDF
Comunicado OCP N.° 022-2025 - Plan de contingencia por caída de consulta previa
Indica realizar búsquedas en Google como contingencia ante la caída temporal del sistema de consulta previa.
Fuente: OCP LA/FT
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ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_022_2025_PLAN_DE_CONTINGENCIA_FRENTE_A_LA_CAIDA_DEL_SISTEMA_PARA_CONSULTAS_PREVIAS.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Consulta previa PDF
Comunicado OCP N.° 023-2025 - Restablecimiento de consulta previa
Comunica restablecimiento del sistema de consulta previa y recomienda asegurar resultados durante el periodo de caída.
Fuente: OCP LA/FT
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ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_023_2025_RESTABLECIMIENTO_DEL_SISTEMA_PARA_CONSULTAS_PREVIAS.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 067-2025 - Charla informativa IAOC
Invitación a charla informativa sobre el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento por el Módulo LAFT Notario.
Fuente: OCP LA/FT
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ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_67_CHARLA_INFORMATIVA_ENVIO_DEL_INFORME_ANUAL_DEL_OFICIAL_E_CUMPLIMIENTO_IAOC.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Políticas y procedimientos PDF
Comunicado OCP N.° 069-2025 - Políticas y procedimientos de prevención LA/FT
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_69_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS_DE_LAFT.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 070-2025 - Envío del IAOC
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_70_2025_NACIONAL_ENVIO_DEL_INFORME_ANUAL_DEL_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO_IAOC.pdf
Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Afiche - Evita ser sancionado
Afiche dirigido a sujetos obligados sobre implementación del SPLAFT y prevención LA/FT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_AFICHE_EVITA_SER_SANCIONADO.pdf
Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Afiche - Identifícate
Afiche sobre identificación con DNI para actos civiles, comerciales y administrativos.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_AFICHE_IDENTIFICATE.pdf
Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Afiche - No te dejes usar
Afiche de prevención ciudadana para no prestar nombre, documento o cuentas para operaciones sospechosas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_AFICHE_NO_TE_DEJES_USAR.pdf
Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Folleto - No te dejes usar
Folleto que explica lavado de activos, financiamiento del terrorismo, UIF, SPLAFT y recomendaciones para no ser usado por terceros.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_FOLLETO_NO_TE_DEJES_USAR.pdf