Biblioteca pública LA/FT

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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE

Procedimientos sancionadores SBS/UIF

Consulta oficial de procedimientos sancionadores, sujetos obligados y empresas sancionadas por incumplimientos LA/FT.

Fuente: SBS/UIF

Archivo:
ENLACE_EXTERNO

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Sanciones y procedimientos EXCEL

Listado Excel de sujetos sancionados o procedimientos sancionadores publicados por SBS/UIF al 15 de abril de 2026.

Fuente: SBS/UIF

Archivo:
LISTADO_SANCIONADOS_SBS_UIF_15_04_2026.xlsx

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