Biblioteca pública LA/FT

Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.

Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.

Modifica la Resolucion SBS 4349-2016 sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Politicamente. Actualiza la definicion de PEP y el periodo de referencia a dos años.

Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.

Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.

Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.

Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.

Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.

Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente, versión actualizada a agosto 2025.

Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.

Tipología sobre fraccionamiento indebido de contrataciones públicas mediante compras menores o iguales a 8 UIT, proveedores vinculados y relación con funcionarios públicos.

Tipología sobre funcionario público que favorece a una empresa en licitación pública y canaliza sobornos mediante consultorías simuladas, empresas vinculadas o testaferros.