Planillas Excel XLSX
Relacion de Empresas consideradas en el Regimen Simplificado de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente
Planilla de consulta de empresas consideradas para aplicar el regimen simplificado de debida diligencia del conocimiento del cliente.
Archivo:
RELACION_EMPRESAS_REGIMEN_SIMPLIFICADO_DDC_CLIENTE.xlsx
Comunicados OCP LA/FT - Políticas y procedimientos PDF
Comunicado OCP N.° 069-2025 - Políticas y procedimientos de prevención LA/FT
Lista documentos disponibles en el Aula Virtual OCP: manual, código de conducta, señales de alerta, DDCC, operaciones inusuales, GESSOL, consulta previa y relación de empresas simplificadas.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_69_POLITICAS_Y_PROCEDIMIENTOS_DE_LAFT.pdf