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Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT ENLACE
Portal oficial GAFILAT
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.
Fuente: GAFILAT
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT ENLACE
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Fuente: GAFI/FATF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
CORREO ENLACE
[UIF] Inscríbete a los cursos virtuales de Campus GAFILAT
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: https://forms.office.com/r/ebYzFuW6ra
Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
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ebYzFuW6ra
GAFILAT ENLACE
glosario-de-definiciones
Detectado automáticamente desde: GAFILAT - 40 Recomendaciones. URL: https://www.gafilat.org/index.php/es/glosario-de-definiciones
Fuente: GAFILAT - 40 Recomendaciones
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glosario-de-definiciones
GAFILAT ENLACE
LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI- ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Detectado automáticamente desde: GAFILAT - 40 Recomendaciones. URL: https://biblioteca.gafilat.org/?p=7500
Fuente: GAFILAT - 40 Recomendaciones
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las-40-recomendaciones
Detectado automáticamente desde: GAFILAT - 40 Recomendaciones. URL: https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones
Fuente: GAFILAT - 40 Recomendaciones
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las-40-recomendaciones
Supervisión y metodología PDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Fuente: GAFISUD/GAFILAT
Archivo:
PROCEDIMIENTO_SUPERVISION_PEP_GAFISUD.pdf
Supervisión y metodología PDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Fuente: GAFISUD/GAFILAT
Archivo:
PROCEDIMIENTO_ESTANDAR_SUPERVISION_GAFISUD.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Analysis of Regional Threats on Money Laundering - GAFILAT 2015
English version of the GAFILAT regional threats analysis on money laundering.
Fuente: GAFILAT
Archivo:
ANALYSIS_REGIONAL_THREATS_GAFILAT_2015_EN.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Análisis de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos - GAFILAT 2015
Estudio regional de GAFILAT sobre amenazas de lavado de activos, útil para matrices de riesgos, análisis de amenazas y sustento técnico.
Fuente: GAFILAT
Archivo:
ANALISIS_AMENAZAS_REGIONALES_GAFILAT_2015_ES.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.
Fuente: GAFI/GAFILAT
Archivo:
RECOMENDACIONES_GAFI_METODOLOGIA_ACTDEC18_REFERENCIA_HISTORICA.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.
Fuente: GAFI/GAFILAT
Archivo:
RECOMENDACIONES_GAFI_METODOLOGIA_DICIEMBRE_2025.pdf